Путеводитель по Мексике

  Главная - Интересные факты - Мексика обновила стратегию борьбы с отмыванием денег

Интересные факты:

Луис Мигель выпустил новый альбом Labios de miel

News image

На этой неделе известный мексиканский певец Луис Мигель (Luis Miguel) представил в Лас-Вегасе (США) свой новый альбом Labios de ...

Новый Иерусалим, Мексика: разные дороги к одному Богу

News image

Мексиканцы страшно набожные люди. В стране не встретишь ни одного селения, в котором не было бы церкви, часовни или на худой кон...

Чили отмечает Двухсотлетие Независимости

News image

На этой неделе еще одна латиноамериканская страна - Чили, входящая в Grupo Bicentenario*, отмечает Двухсотлетие Независимости. Д...

Туристические места:

Шочикалько

News image

Шочикалько (аст. Xochicalco) — древнее доколумбовское поселение в западной части мексиканского штата Морелос. Название переводится с ацтекского как ...

Священный сенот

News image

Священный сенот (Cenote de Sacraticios, по-испански, или Sacred Cenote, по-английски). Расположен к северу от пирамиды Кукулькана, от которого к нем...

Таинственное чудо Чичен-Ицы

News image

Чичен-Ица для Мексики что-то вроде Красной площади для Москвы или Эифелевой башни для Парижа. Чичен-Ица занимает площадь около трех квадратных ки...

Авторизация



Погода



Мексика обновила стратегию борьбы с отмыванием денег
О стране - Интересные факты

мексика обновила стратегию борьбы с отмыванием денег

Правительство Мексики представило в четверг обновленную стратегию по борьбе с отмыванием денег. Она призвана ослабить экономическую мощь организованной преступности в стране.

Эта стратегия явилась еще одним шагом в процессе борьбы с наркокартелями. По словам президента, преступники представляются успешными бизнесменами и покупают особняки, роскошные автомобили, или скупают фирмы, которые служат для отмывания денег и участвуют в наркотрафике .

Законодательный пакет, представленный сегодня Фелипе Кальдероном, содержит новый Федеральный закон о предотвращении и идентификации операций с ресурсами, полученными нелегальным путем и финансирующими терроризм, а также изменения в уголовном, финансовом и процессуальном кодексах. Кроме того, вносятся изменения в еще шесть действующих законов, среди которых законы о фондовом рынке и закон о кредитных учреждениях.

Как пояснил министр финансов Эрнесто Кордеро, новый закон запрещает покупку за наличные деньги недвижимости, наземного, воздушного и водного транспорта, часов и ювелирных изделий на сумму более 100 тысяч мексиканских песо (около 7750 долларов США). За нарушение запрета предусматривается лишение свободы на срок от 5 до 15 лет. Новый закон требует от лиц, участвующих в конкурсах, лотереях и играх, осуществляющих сделки с недвижимостью и ценными бумагами, продажу драгоценных металлов, ювелирных изделий и часов, сообщать о своих операциях в органы власти. По словам генерального прокурора Артуро Чавеса, новый законодательный пакет также вводит такое понятие как содействие отмыванию денег , которое также будет уголовно наказуемым. После подписания президентом, пакет законодательных инициатив отправился в конгресс для утверждения. Напомним, что в этом году Мексика уже вводила ограничение на использование налиличных. Так, обмен валюты на территории страны ограничен суммой в 1,5 тыс. долларов в месяц, а для владельцев валютных счетов банках - 4 тыс. долларов США.

В тот же день, 26 августа, участники II-й Латиноамериканской конференции по политике в области наркотиков, которая проходит в Рио-Де-Жанейро, пришли к выводу, что решение мексиканского правительства милитаризировать борьбу с наркотиками привела в последние годы к обострению насилия как между наркоторговцами, так и в обществе в целом. По словам международных экспертов, нынешняя политика мексиканского правительства неспособна в корне переломить ситуацию в стране. Специалисты также отмечают, что одной из самых больших ошибок Фелипе Кальдерона стала отправка войск на улицы, когда понятие борьба с наркотиками подменилось понятием война с наркотиками : Судя по предложенному пакету мер, Кальдерон не собирается менять что-либо. Но его можно понять: отказ от милитаризации будет иметь высокие политические издержки, что равносильно признанию провала всей его прошлой политики . Эксперты единодушны в мнении, что фискальными и военно-полицейскими методами невозможно решить проблему наркотиков. Здесь нужен комплексный подход, включая экономические и социальные меры по сокращению масштабов нищеты и безработицы, большая и долгая профилактическая работа с населением страны.

 


Читайте:


Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Сводка новостей:

Отдых в Праге: как интересно провести время с детьми?

News image

Чехия является одной из самых привлекательных для туристов стран. Здесь ежегодно бывают сотни тысяч соотечественников, которые хотя своими глазами у...

В продаже, из корректирующего, белье "Slim N Lift" доступно в нескольких вариантах: шорты, майка, бю

Представительницам прекрасного пола известно насколько сложно содержать собственную фигуру в стройном и подтянутом виде. Достаточно много женщин остаю...

Закажи шоу ходулистов на свадьбу, корпоратив или день рождения, профессиональные ходулисты украсят п

Традиционной русской забавой являются ходулисты. Например, история ходуль говорит, что на старинных праздниках участвовали люди, проделывающие виртуоз...

Самые лучшие букмекерские конторы России, Великобритании, Беларуси и всего мира

?Букмекер — это профессия профессионального спорщика, занимающегося приёмом ставок на различные предстоящие события (чаще всего спортивные) с предвари...

Напиток от диабета Фобринол поможет поддерживать нормальный уровень глюкозы в крови

Мудрость древних восточных врачей известна по всему миру. Достаточно много европейских клиник активно используют эффективные методы лечения древних му...

Достопримечательности:

Канкун

News image

· Канкун - это целая сеть пляжей, курортов и парков, протянувшихся на 140 км. по побережью Карибского моря до Тулума. Город состоит из деловой мат...

Шель-Ха и Коба

News image

(Xel-Ha - Coba). Шель-Ха - описание см. в предыдущей экскурсии. После посещения морского парка-заповедника Шель-Ха - прибытие в Кобу

Теотихуакан

News image

Некоторые из самых ярких достопримечательностей Мексики находятся на расстоянии всего в одном часе езды от Мехико. Если в этом регионе и есть что-то...

Курорты Мексики:

Пуэрто-Вальярта

News image

Пуэрто-Вальярта — приморский город-курорт, расположенный на берегу залива Бандерас (самого большого залива на тихоокеанском побережье Мексики), рядо...

Оаксака

News image

Мексиканский город Оаксака был построен испанцами, здесь много рынков и зданий, построенных в колониальном стиле. В городе с его узкими улицами цари...

Четумаль

News image

ЧЕТУМАЛЬ (Cuidad, Chetumal, до 1930 г. Пайо-Обиспо), город на Ю-В. Мексики, на В. п-ова Юкатан, на границе с Белизом

Маршруты путешествий:

Туры: Ацтека Преиспанико / Таско

News image

День 1. Прибытие в г. Мехико. Встреча в аэропорту с русскоязычным сопровождающим, трансфер в отель по выбору

Мехико – Куэрнавака – Таско – Акапулько: групповой тур

News image

7 дней / 6 ночей Закройте глаза… Мысленно произнесите это чарующее слово – Мексика… Какие ассоциации у Вас возникли? Пестрые сомбреро? Затерянные...

Туры: Магическая Мексика – Яксичилан

News image

7 НОЧЕЙ/8 ДНЕЙ 2010: 25.10 ДРЕВНИЕ КУЛЬТУРЫ ДОКОЛУМБОВОЙ ЭПОХИ: АЦТЕКИ/ТЕОТИУАКАНЦЫ /ОЛЬМЕКИ /МАЙЯ / ТОЛЬТЕКИ; ЯШЧИЛАН; ВОДОПАД МИСОЛЬ-ХА В СЬЕР...