Путеводитель по Мексике

  Главная - Интересные факты - Мексика обновила стратегию борьбы с отмыванием денег

Интересные факты:

Вот такая Мексика…

News image

С 11 сентября для курящих мексиканцев наступают тяжелые времена. С этого дня по всей стране вводится запрет на курение. Отныне в...

Культура Мексики. Традиции Мексики. Кухня Мексики

News image

Среди мексиканцев всегда, начиная с доиспанской эпохи, были талантливые люди искусства, особенно уместно говорить о способностях...

Conde Nast Traveller назвал Лучших из лучших

News image

На завершающейся неделе британская версия престижного журнала о туризме Conde Nast Traveller назвала победителей Readers Travel ...

Туристические места:

Теотиуакан

News image

Теотиуакан — заброшенный город, расположенный в 50 километрах к северо-востоку от города Мехико. Современные исследователи определяют площадь этого ...

Храм воинов

News image

Находится с западной стороны большой площади, в центре которой расположена пирамида Кукулькана. В основе Храма воинов лежит ступенчатая пирамида с о...

Паленке

News image

Первые сведения об остатках древнего города майя в джунглях современной мексиканской провинции Чиапас (Chiapas) появились в середине XVIII века. В 1...

Авторизация



Погода



Мексика обновила стратегию борьбы с отмыванием денег
О стране - Интересные факты

мексика обновила стратегию борьбы с отмыванием денег

Правительство Мексики представило в четверг обновленную стратегию по борьбе с отмыванием денег. Она призвана ослабить экономическую мощь организованной преступности в стране.

Эта стратегия явилась еще одним шагом в процессе борьбы с наркокартелями. По словам президента, преступники представляются успешными бизнесменами и покупают особняки, роскошные автомобили, или скупают фирмы, которые служат для отмывания денег и участвуют в наркотрафике .

Законодательный пакет, представленный сегодня Фелипе Кальдероном, содержит новый Федеральный закон о предотвращении и идентификации операций с ресурсами, полученными нелегальным путем и финансирующими терроризм, а также изменения в уголовном, финансовом и процессуальном кодексах. Кроме того, вносятся изменения в еще шесть действующих законов, среди которых законы о фондовом рынке и закон о кредитных учреждениях.

Как пояснил министр финансов Эрнесто Кордеро, новый закон запрещает покупку за наличные деньги недвижимости, наземного, воздушного и водного транспорта, часов и ювелирных изделий на сумму более 100 тысяч мексиканских песо (около 7750 долларов США). За нарушение запрета предусматривается лишение свободы на срок от 5 до 15 лет. Новый закон требует от лиц, участвующих в конкурсах, лотереях и играх, осуществляющих сделки с недвижимостью и ценными бумагами, продажу драгоценных металлов, ювелирных изделий и часов, сообщать о своих операциях в органы власти. По словам генерального прокурора Артуро Чавеса, новый законодательный пакет также вводит такое понятие как содействие отмыванию денег , которое также будет уголовно наказуемым. После подписания президентом, пакет законодательных инициатив отправился в конгресс для утверждения. Напомним, что в этом году Мексика уже вводила ограничение на использование налиличных. Так, обмен валюты на территории страны ограничен суммой в 1,5 тыс. долларов в месяц, а для владельцев валютных счетов банках - 4 тыс. долларов США.

В тот же день, 26 августа, участники II-й Латиноамериканской конференции по политике в области наркотиков, которая проходит в Рио-Де-Жанейро, пришли к выводу, что решение мексиканского правительства милитаризировать борьбу с наркотиками привела в последние годы к обострению насилия как между наркоторговцами, так и в обществе в целом. По словам международных экспертов, нынешняя политика мексиканского правительства неспособна в корне переломить ситуацию в стране. Специалисты также отмечают, что одной из самых больших ошибок Фелипе Кальдерона стала отправка войск на улицы, когда понятие борьба с наркотиками подменилось понятием война с наркотиками : Судя по предложенному пакету мер, Кальдерон не собирается менять что-либо. Но его можно понять: отказ от милитаризации будет иметь высокие политические издержки, что равносильно признанию провала всей его прошлой политики . Эксперты единодушны в мнении, что фискальными и военно-полицейскими методами невозможно решить проблему наркотиков. Здесь нужен комплексный подход, включая экономические и социальные меры по сокращению масштабов нищеты и безработицы, большая и долгая профилактическая работа с населением страны.

 


Читайте:


Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Сводка новостей:

Создание и продвижение вебсайтов в Каунасе - вопросы в разработке и раскрутке вебсайтов

Раскрутка сайта - это комплекс действий по увеличению позиций в поисковых системах с целью получения потенциальной аудитории на интернет-сайт.Перед на...

Закажи шоу ходулистов на свадьбу, корпоратив или день рождения, профессиональные ходулисты украсят п

Традиционной русской забавой являются ходулисты. Например, история ходуль говорит, что на старинных праздниках участвовали люди, проделывающие виртуоз...

Индивидуальные экскурсии в окрестности Петербурга на 2-4 дня

News image

Туры продолжительностью от 2 до 4 дней в окрестности Санкт-Петербурга подойдут тем, кто не хочет ограничиваться красотами одной лишь Северной столицы,...

Высококачественный препарат - Перуанскую маку купить онлайн

Перуанская мака внешним видом напоминает редис или репу. Она растет, преимущественно, в горной местности на территории Перу, Боливии, Аргентины и Браз...

Самые лучшие букмекерские конторы России, Великобритании, Беларуси и всего мира

?Букмекер — это профессия профессионального спорщика, занимающегося приёмом ставок на различные предстоящие события (чаще всего спортивные) с предвари...

Достопримечательности:

Нижняя Калифорния (Baja California)

News image

· Нижняя Калифорния, в состав которой входит приграничный пункт Тихуана (Tijuana), являет собой воплощение 'юга границы'. Полуостров известен своей...

Монастыри начала XVI века на склонах вулкана Попокатепетль / Earliest 16th-Century Monasteries on th

News image

Эти 14 монастырей располагаются на склонах вулкана Попокатепетль к юго-востоку от Мехико. Они прекрасно сохранились и являются отличными примерами а...

Коррида и мексиканские традиции

News image

(Bullfights - Mexican Traditions). Коррида - одна из самых старых традиций Мексики, известная со времени Эрнана Кортеса, который был первым тореадо...

Курорты Мексики:

Акапулько

News image

Акапулько - восхитительный мексиканский город, который порой называют жемчужиной Тихого океана . Акапулько расположен вдоль Тихоокеанского побережь...

Паленке

News image

Паленке (Palenque, майя Лакамха) — условное название развалин большого майянского города на северо-востоке мексиканского штата Чьяпас — политическог...

Мерида

News image

Построенная более 450 лет назад, Мерида является социальным и экономическим центром штата Юкатан. Это старинный город со своими традициями, где прис...

Маршруты путешествий:

Туры: Монтезума

News image

Продолжительность: 4 дня / 3 ночи • Программа по дням. День 1. Прилет в г. Мехико

Мексика. Пляжный отдых. Тур PRIME MEXICO

News image

PRIME MEXICO 8 дней / 7 ночей Гарантированные даты заездов в 2010 году: 28.01, 15.02, 27.02, 28

Туры: Ацтека

News image

Продолжительность: 3 дня / 2 ночи • Программа по дням. День 1. Прилет в г. Мехико