Путеводитель по Мексике

  Главная - Интересные факты - Мексика обновила стратегию борьбы с отмыванием денег

Интересные факты:

В Латинской Америке скоро начнется сезон гнездования черепах

News image

Совсем немного времени остается до того момента, когда тысячи черепах приплывут на пляжи Карибского бассейна и Центральной Амери...

Латинская Америка отметила День пропавших без вести

News image

30 августа миллионы людей в странах Латинской Америки отметили Международный день пропавших без вести (Dia Internacional de los ...

В Мексике однажды… Или бой за штат Чьяпас

News image

Начало 1990-х. Холодная война закончена, и новый идеолог американской политики, молодой ученый Фрэнсис Фукуяма пишет свою знамен...

Туристические места:

Теотиуакан

News image

Теотиуакан — заброшенный город, расположенный в 50 километрах к северо-востоку от города Мехико. Современные исследователи определяют площадь этого ...

Города, популярные туристические центры Мексики

News image

Мехико / Федеральный округ (Мексика) – Столица Мексики и популярный среди туристов город, поскольку он был основан на месте древнего мезоамериканско...

Царская гробница в Паленке: легенды и факты

News image

В один из жарких июньских дней 1952 года случайный прохожий или турист, ненароком оказавшийся в джунглях мексиканского штата Чьяпас, среди руин древ...

Авторизация



Погода



Мексика обновила стратегию борьбы с отмыванием денег
О стране - Интересные факты

мексика обновила стратегию борьбы с отмыванием денег

Правительство Мексики представило в четверг обновленную стратегию по борьбе с отмыванием денег. Она призвана ослабить экономическую мощь организованной преступности в стране.

Эта стратегия явилась еще одним шагом в процессе борьбы с наркокартелями. По словам президента, преступники представляются успешными бизнесменами и покупают особняки, роскошные автомобили, или скупают фирмы, которые служат для отмывания денег и участвуют в наркотрафике .

Законодательный пакет, представленный сегодня Фелипе Кальдероном, содержит новый Федеральный закон о предотвращении и идентификации операций с ресурсами, полученными нелегальным путем и финансирующими терроризм, а также изменения в уголовном, финансовом и процессуальном кодексах. Кроме того, вносятся изменения в еще шесть действующих законов, среди которых законы о фондовом рынке и закон о кредитных учреждениях.

Как пояснил министр финансов Эрнесто Кордеро, новый закон запрещает покупку за наличные деньги недвижимости, наземного, воздушного и водного транспорта, часов и ювелирных изделий на сумму более 100 тысяч мексиканских песо (около 7750 долларов США). За нарушение запрета предусматривается лишение свободы на срок от 5 до 15 лет. Новый закон требует от лиц, участвующих в конкурсах, лотереях и играх, осуществляющих сделки с недвижимостью и ценными бумагами, продажу драгоценных металлов, ювелирных изделий и часов, сообщать о своих операциях в органы власти. По словам генерального прокурора Артуро Чавеса, новый законодательный пакет также вводит такое понятие как содействие отмыванию денег , которое также будет уголовно наказуемым. После подписания президентом, пакет законодательных инициатив отправился в конгресс для утверждения. Напомним, что в этом году Мексика уже вводила ограничение на использование налиличных. Так, обмен валюты на территории страны ограничен суммой в 1,5 тыс. долларов в месяц, а для владельцев валютных счетов банках - 4 тыс. долларов США.

В тот же день, 26 августа, участники II-й Латиноамериканской конференции по политике в области наркотиков, которая проходит в Рио-Де-Жанейро, пришли к выводу, что решение мексиканского правительства милитаризировать борьбу с наркотиками привела в последние годы к обострению насилия как между наркоторговцами, так и в обществе в целом. По словам международных экспертов, нынешняя политика мексиканского правительства неспособна в корне переломить ситуацию в стране. Специалисты также отмечают, что одной из самых больших ошибок Фелипе Кальдерона стала отправка войск на улицы, когда понятие борьба с наркотиками подменилось понятием война с наркотиками : Судя по предложенному пакету мер, Кальдерон не собирается менять что-либо. Но его можно понять: отказ от милитаризации будет иметь высокие политические издержки, что равносильно признанию провала всей его прошлой политики . Эксперты единодушны в мнении, что фискальными и военно-полицейскими методами невозможно решить проблему наркотиков. Здесь нужен комплексный подход, включая экономические и социальные меры по сокращению масштабов нищеты и безработицы, большая и долгая профилактическая работа с населением страны.

 


Читайте:


Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Сводка новостей:

Черная Маска от черных точек на лбу дома: как сделать дома своими руками, применение, противопоказан

Абсолютно все девушки мечтают об идеально чистом покрове кожи без прыщей и чёрных точек, но не все знают как достичь желаемого и очистить кожу. Сможет...

Закажи шоу ходулистов на свадьбу, корпоратив или день рождения, профессиональные ходулисты украсят п

Традиционной русской забавой являются ходулисты. Например, история ходуль говорит, что на старинных праздниках участвовали люди, проделывающие виртуоз...

Высококачественный препарат - Перуанскую маку купить онлайн

Перуанская мака внешним видом напоминает редис или репу. Она растет, преимущественно, в горной местности на территории Перу, Боливии, Аргентины и Браз...

Полные отзывы о Покемон Го - игра для мобильных устройств

Pokemon Go - ролевая мобильная игра дополненной реальности. Опубликована компанией Niantic и в первую очередь выведена на рынок в США, Австралии и Но...

Самые лучшие букмекерские конторы России, Великобритании, Беларуси и всего мира

?Букмекер — это профессия профессионального спорщика, занимающегося приёмом ставок на различные предстоящие события (чаще всего спортивные) с предвари...

Достопримечательности:

Гвадалахара (Guadalajara)

News image

· Многие традиции, который считаются характерными для Мексики, были основаны в Гвадалахаре, втором по величине городе страны. Среди прочего в Гвада...

Теотихуакан

News image

· Некоторые из самых ярких достопримечательностей Мексики находятся на расстоянии всего в одном часе езды от Мехико. Если в этом регионе и есть что...

Санта-Росалиа (Santa Rosalia)

News image

· Любители поучаствовать в археологических раскопках найду в Санта-Росалии достойные объекты для изучения. Город, который был основан французской т...

Курорты Мексики:

Пуэрто-Вальярта

News image

Пуэрто-Вальярта — приморский город-курорт, расположенный на берегу залива Бандерас (самого большого залива на тихоокеанском побережье Мексики), рядо...

Мерида

News image

Построенная более 450 лет назад, Мерида является социальным и экономическим центром штата Юкатан. Это старинный город со своими традициями, где прис...

Мехико

News image

Мехико - самая древняя столица в Западном полушарии. Город лежит как бы во впадине между горами на высоте 2240 метров над уровнем моря, был основан ...

Маршруты путешествий:

Cеребряный путь

News image

4 дня / 3 ночи Великолепная природа, прекрасные пляжи и снежные вулканы, богатейшая история с археологическими памятниками ацтеков, майя, колониа...

Туры: Ацтека Плюс

News image

Продолжительность: 4 дня / 3 ночи • Программа по дням. День 1. Прилет в г. Мехико

Туры: Великая Мексика

News image

Групповой тур с гарантированными датами заездов 2010: 24.06, 08.07, 22.07, 05