Путеводитель по Мексике

  Главная - Интересные факты - Мексика обновила стратегию борьбы с отмыванием денег

Интересные факты:

Мексика. Мексика продаст более 400 участков под строительство отелей

News image

09-09-2010 Правительство Мексики выставит на продажу 414 земельных участков под строительство отелей и других объектов турист...

Мексика обновила стратегию борьбы с отмыванием денег

News image

Правительство Мексики представило в четверг обновленную стратегию по борьбе с отмыванием денег. Она призвана ослабить экономиче...

Луис Мигель выпустил новый альбом Labios de miel

News image

На этой неделе известный мексиканский певец Луис Мигель (Luis Miguel) представил в Лас-Вегасе (США) свой новый альбом Labios de ...

Туристические места:

Теотиуакан

News image

Теотиуакан — заброшенный город, расположенный в 50 километрах к северо-востоку от города Мехико. Современные исследователи определяют площадь этого ...

Пешеходные экскурсии по Санкт-Петербургу и их программа

Санкт-Петербург по праву считают культурной столицей России. Ежегодно посмотреть на город приезжает огромное количество туристов, которые желают позна...

Таинственное чудо Чичен-Ицы

News image

Чичен-Ица для Мексики что-то вроде Красной площади для Москвы или Эифелевой башни для Парижа. Чичен-Ица занимает площадь около трех квадратных ки...

Авторизация



Погода



Мексика обновила стратегию борьбы с отмыванием денег
О стране - Интересные факты

мексика обновила стратегию борьбы с отмыванием денег

Правительство Мексики представило в четверг обновленную стратегию по борьбе с отмыванием денег. Она призвана ослабить экономическую мощь организованной преступности в стране.

Эта стратегия явилась еще одним шагом в процессе борьбы с наркокартелями. По словам президента, преступники представляются успешными бизнесменами и покупают особняки, роскошные автомобили, или скупают фирмы, которые служат для отмывания денег и участвуют в наркотрафике .

Законодательный пакет, представленный сегодня Фелипе Кальдероном, содержит новый Федеральный закон о предотвращении и идентификации операций с ресурсами, полученными нелегальным путем и финансирующими терроризм, а также изменения в уголовном, финансовом и процессуальном кодексах. Кроме того, вносятся изменения в еще шесть действующих законов, среди которых законы о фондовом рынке и закон о кредитных учреждениях.

Как пояснил министр финансов Эрнесто Кордеро, новый закон запрещает покупку за наличные деньги недвижимости, наземного, воздушного и водного транспорта, часов и ювелирных изделий на сумму более 100 тысяч мексиканских песо (около 7750 долларов США). За нарушение запрета предусматривается лишение свободы на срок от 5 до 15 лет. Новый закон требует от лиц, участвующих в конкурсах, лотереях и играх, осуществляющих сделки с недвижимостью и ценными бумагами, продажу драгоценных металлов, ювелирных изделий и часов, сообщать о своих операциях в органы власти. По словам генерального прокурора Артуро Чавеса, новый законодательный пакет также вводит такое понятие как содействие отмыванию денег , которое также будет уголовно наказуемым. После подписания президентом, пакет законодательных инициатив отправился в конгресс для утверждения. Напомним, что в этом году Мексика уже вводила ограничение на использование налиличных. Так, обмен валюты на территории страны ограничен суммой в 1,5 тыс. долларов в месяц, а для владельцев валютных счетов банках - 4 тыс. долларов США.

В тот же день, 26 августа, участники II-й Латиноамериканской конференции по политике в области наркотиков, которая проходит в Рио-Де-Жанейро, пришли к выводу, что решение мексиканского правительства милитаризировать борьбу с наркотиками привела в последние годы к обострению насилия как между наркоторговцами, так и в обществе в целом. По словам международных экспертов, нынешняя политика мексиканского правительства неспособна в корне переломить ситуацию в стране. Специалисты также отмечают, что одной из самых больших ошибок Фелипе Кальдерона стала отправка войск на улицы, когда понятие борьба с наркотиками подменилось понятием война с наркотиками : Судя по предложенному пакету мер, Кальдерон не собирается менять что-либо. Но его можно понять: отказ от милитаризации будет иметь высокие политические издержки, что равносильно признанию провала всей его прошлой политики . Эксперты единодушны в мнении, что фискальными и военно-полицейскими методами невозможно решить проблему наркотиков. Здесь нужен комплексный подход, включая экономические и социальные меры по сокращению масштабов нищеты и безработицы, большая и долгая профилактическая работа с населением страны.

 


Читайте:


Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Сводка новостей:

Создание и продвижение вебсайтов в Каунасе - вопросы в разработке и раскрутке вебсайтов

Раскрутка сайта - это комплекс действий по увеличению позиций в поисковых системах с целью получения потенциальной аудитории на интернет-сайт.Перед на...

Корпоратив в Киеве или Харькове: стоит ли заказывать Мафию?

Из числа карточных игр, скорей всего, одной из самых распространенных является Мафия. Многие до сих пор не научились играть. Со стороны так же интерес...

Botox Active Expert является прекрасной заменой большинства современных средств против морщин

Чтобы кожа всегда выглядела хорошо, за ней следует ухаживать. К счастью, возможностей для этого сегодня предостаточно. Многие современные средства сод...

Омолаживающий крем Snailme является прекрасной заменой многих современных средств ухода за кожей

Чтобы кожа всегда выглядела хорошо, за ней следует ухаживать. К счастью, возможностей для этого сегодня предостаточно. Многие современные средства сод...

С корсетом "Waist Trainer" Вы можете стать обладательницей фигуры своей мечты

Чтобы фигура вызывала восторженные взгляду окружающих, приходится прикладывать к этом немалых усилий. Достаточно много женщин остаются недовольными со...

Достопримечательности:

Оаксака (Oaxaca)

News image

· В этом построенном испанцами городе с узкими улицами царит удивительная атмосфера - одновременно расслабляющая и бодрящая, и сочетает черты трад...

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

News image

Истинными памятниками древности в Мексике являются пирамиды. Их в стране много, но доступны для обозрения лишь некоторые. Многие пирамиды погребены ...

Пуэрто-Вальярта (Puerto Vallarta)

News image

· Каменистые и песчаные белые пляжи Пуэрто-Вальярта являются одним из наиболее популярных курортов на центрально-тихоокеанском побережье. Разместив...

Курорты Мексики:

Куэрнавака

News image

Куэрнавака - город в Центральной Мексике, административный центр штата Мо-релос. Расположен на мексиканском нагорье на высоте 1154 м над уровнем мор...

Таско

News image

Таско - город-сувенир, построенный на серебре. От подножия к вершине живописной горы карабкаются черепичные крыши. Узкая дорога с трудом протиски...

Ривьера Майя

News image

Ривьера-Майя - сравнительно молодой, но уже весьма популярный и известный курорт, расположенный в 50 км от Канкуна. Популярность курорта объясняется...

Маршруты путешествий:

Туры: Ацтека Преиспанико / Хочимилько

News image

День 1. Прибытие в г. Мехико. Встреча в аэропорту с русскоязычным сопровождающим, трансфер в отель по выбору

Мексика. Новогодние туры. Тур Новогодний Марафон по Центральной Америке

News image

Новогодний Марафон по Центральной Америке Продолжительность: 18 дней / 17 ночей Стоимость от 4999$ Даты выезда: 28.12.2010 – 14.01

Мехико-Сити

News image

9 дней / 8 ночей Мехико Сити – город дворцов Базилика Гвадалупе и пирамиды Теотиуакан Пещеры Какауамильпа – в гостях у Подземного Короля Та...